AVA
De bevoegdheden van de AvA zijn in wet en statuten vastgelegd en luiden zakelijk weergegeven als volgt:
- goedkeuring van besluiten die een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van Imtech of haar onderneming met zich meebrengen;
- benoeming en ontslag van de leden van de RvB;
- vaststelling van het bezoldigingsbeleid voor de leden van de RvB;
- goedkeuring van de aandelenregeling voor de leden van de RvB;
- benoeming van de leden van de RvC;
- opzegging van vertrouwen in de RvC;
- vaststelling van de jaarrekening van Imtech;
- goedkeuring van de winstbestemming (voor zover die ter beschikking van de AvA is);
- goedkeuring van het voorstel tot uitkering van dividend; en
- goedkeuring van besluiten tot wijziging van de statuten of tot ontbinding van Imtech.
Voorts worden met de AvA besproken:
- het jaarverslag van Imtech;
- wijziging in het reserverings- en dividendbeleid;
- wijziging in de profielschets voor de RvC; en
- wijziging in de corporate governance-structuur.
Jaarlijks wordt ten minste één algemene vergadering gehouden. Buitengewone algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zo dikwijls de RvC of de RvB dit wenselijk acht. De leiding van de algemene vergadering van aandeelhouders berust bij de voorzitter van de RvC. De RvB en de RvC verschaffen de AvA alle verlangde informatie, tenzij een zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet.
De commissarissen worden op basis van de profielschets op voordracht van de RvC benoemd door de AvA. De voordracht wordt gelijktijdig bekendgemaakt aan de AvA en de COR. De AvA en (voor een derde van het aantal leden) de COR kunnen aan de RvC personen aanbevelen om als commissaris te worden voorgedragen. De AvA kan met een gekwalificeerde meerderheid een voordracht afwijzen. Een commissaris treedt af na afloop van een periode van vier jaren en is in beginsel herbenoembaar. Een commissaris kan ten hoogste twaalf jaar zitting hebben in de RvC. De AvA stelt op voorstel van de RvC de bezoldiging van commissarissen vast.
Een besluit tot wijziging van de statuten of tot ontbinding van de vennootschap kan door de AvA slechts worden genomen op voorstel van de RvB onder goedkeuring van de RvC.
